证券代码：839657 证券简称：ST昆达天 主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张文印先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数20,499,000股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为完善公司业务布局，提升市场占有率, 助于企业增加业务属性,改善企业形象及影响力。公司拟设立全资子公司，注册资本人民币 3500万元。子公司名称拟定为北京昆达平准供应链技术有限公司，注册地址拟定为北京市通州区，子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 8 号在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,499,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2023年 5月 25日